一、加强集团管控，深化内控体系建设与监督工作

以落实国企改革三年行动方案为契机，不断深化内控体系监管工作，健全相关工作机制，充分发挥内控牵头部门职责，落实各业务部门内控体系有效运行责任，强化内控体系监管部门职责，加强内控体系审计监督工作，持续优化企业内控体系。

二、强化制度建设，不断完善内控制度体系

对标内控体系建设有关工作要求，定期梳理内控体系的短板弱项，推动企业内控体系制度建设系统化、规范化、制度化。建立制度定期更新机制，增强制度刚性约束。加大制度执行监督检查力度，深化制度整合优化，以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立健全内控制度体系。

三、突出问题导向，加大内控体系监督评价力度

结合行业特点和企业实际，研究制定定性与定量相结合的内控缺陷认定标准、风险评估标准和合规评价标准，确保内控体系监督评价工作有据可依。全面开展内控体系年度自评，突出重点强化集团监督评价工作。统筹开展各类内控缺陷和风险问题整改工作，及时填补管理漏洞，不断完善内控体系。

四、加强风险管控，提升重大风险监测及应对水平

加快健全重大风险防控机制，更加重视年度重大风险评估和季度重大风险监测工作，综合评估企业内外部风险水平，指导境外企业及时做好重大风险应急处置工作。强化重大风险监测成果运用，做到重大风险早预防、早发现、早处置，有效防范重大风险蔓延和叠加。

五、推进信息化管控，强化内控体系刚性约束

加快推进内控体系信息化建设进程，通过信息化手段固化内控体系管控措施。内控体系建设部门要与业务部门、审计部门、信息化建设等部门协同配合，将内控体系管控措施嵌入各类业务信息系统，逐步实现内控体系与业务信息系统互联互通、有机融合，进一步提升内控体系信息化水平。

六、严格审核把关，有效提高年度工作报告质量

进一步完善内控体系报告工作机制，强化集团组织领导和审核把关工作力度，进一步提升年度报告的全面性、准确性和规范性。同时，要在全面自评的基础上，组织对所属子企业内控体系有效性进行监督评价，并做好备案备查工作。